证券代码：873212 证券简称：润锋科技 主办券商：兴业证券
广东润锋科技股份有限公司
2025年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2026年5月14日
2.会议召开方式：（√）现场会议 （ ）电子通讯会议
会议地址：广州市番禺区大石街石北路644号巨大创意产业园17栋201室 |
3.会议表决方式：（√）现场投票 （ ）网络投票 （ ）电子通讯投票 （ ）其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：叶德生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。 |
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共8人，持有表决权的股份总数27,886,557股，占公司有表决权股份总数的99.7729%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席1人，监事崔翠兰、胡齐新因外出办事缺席（如适用）；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书谷文娜列席会议。 |
（一） 审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）
1.议案内容：
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及公司章程、《董事会议事规则》等规定，结合2025 年工作情况，拟定了《2025年董事会工作报告》。 |
2.议案表决结果：
普通股同意股数27,886,557股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
（二） 审议通过《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）
1.议案内容：
公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统规则（试行）》等法律法规及公司章程、《监事会议事规则》等规定，结合2025 年工作情况，拟定了《2025年监事会工作报告》 |
2.议案表决结果：
普通股同意股数27,886,557股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
（三） 审议通过《关于公司2025年度财务审计报告的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）
1.议案内容：
根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及公司章程的规定，公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025年度财务审计报告》。 |
2.议案表决结果：
普通股同意股数27,886,557股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
（四） 审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）
1.议案内容：
公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及公司章程的规定，编制了公司《2025 年度财务决算报告》。 |
2.议案表决结果：
普通股同意股数27,886,557股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
（五） 审议通过《关于公司2025年度利润分配的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）
1.议案内容：
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告，2025年度公司实现净利润2,268,342.61元；截至2025年12月31日，合并报表归属于母公司未分配利润为16,781,796.05元，母公司未分配利润为18,326,411.34元。结合公司的经营现状，在不影响公司未来可持续发展的情况下，公司将对2025年度利润进行分配，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利1,118,000元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。 |
2.议案表决结果：
普通股同意股数27,886,557股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
（六） 审议通过《关于公司2025年度报告及摘要的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）
1.议案内容：
公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《广州润锋科技股份有限公司2025年年度报告》和《广州润锋科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。 |
2.议案表决结果：
普通股同意股数27,886,557股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
（七） 审议通过《关于公司2026年度财务预算报告的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）
1.议案内容：
根据公司2026年生产经营计划，编制了《公司2026年度财务预算报告》。 |
2.议案表决结果：
普通股同意股数27,886,557股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
（一） 律师事务所名称：北京市天元（广州）律师事务所相关律师
（二） 律师姓名：郑碟、常跃全
（三） 结论性意见
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效，本次股东大会合法有效。 |
《广东润锋科技股份有限公司2025年年度股东会决议》 |
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董事会
2026年5月14日
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