一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月29日

2.会议召开方式：（√）现场会议（）电子通讯会议　　

会议地址：广州市番禺区大石街石北路644号巨大创意产业园17栋201室

3.会议表决方式：

（√）现场投票（）网络投票（）电子通讯投票（）其他方式投票

（）

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：叶德生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共3人，持有表决权的股份总数26,262,825股，占公司有表决权股份总数的93.9636%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席2人，监事尹可阳因外地办事缺席（如适用）；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书谷文娜列席会议。

二、议案审议情况（变更前次股东会决议不适用）

（一）审议通过《关于公司关联交易的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1.议案内容：

根据经营需要，我司及全资子公司今年拟向关联方东莞市盛信新材料科技有限公司采购化工原材料累计人民币不超过100万元，向关联方湖北毓润新材料科技有限公司采购化工原材料累计人民币不超过2000万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数26,262,825股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案虽涉及关联交易，但出席会议者皆为关联股东，如回避将无法形成有效表决，故未进行回避表决。

《广东润锋科技股份有限公司2026年第四次临时股东会决议》

广东润锋科技股份有限公司

董事会

2026年6月1日