证券代码：873212 证券简称：润锋科技 主办券商：兴业证券
广东润锋科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2026年5月13日
2. 会议召开方式：(√）现场会议 （ ）电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：叶德生
6. 会议列席人员：胡齐新、崔翠兰、谷文娜
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 |
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
（一） 审议《关于公司关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）
1.议案内容：
根据经营需要，我司及全资子公司今年拟向关联方东莞市盛信新材料科技有限公司采购化工原材料累计人民币不超过100万元，向关联方湖北毓润新材料科技有限公司采购化工原材料累计人民币不超过2000万元。 |
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联董事叶德生、叶德明、叶德欣、黄华山回避表决。 |
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开2026年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟召开2026年第四次临时股东会。具体审议事项详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东润锋科技股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-023）。 |
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
《广东润锋科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。 |
广东润锋科技股份有限公司
董事会
2026年5月14日
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